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打擊非法POS“刷卡套現” 21家無證金融公司被查

來源:賀蘭廣播電視臺      2019/4/1 9:49:32

  隨著社會經濟的不斷發展和互聯網的日新月異,與非法集資、高利貸、洗錢、賭博等違法犯罪行為相關聯的POS機“刷卡”套現、非法經營、詐騙、集資詐騙等犯罪行為不斷滋生。就在近日,賀蘭縣公安局搗毀21家非法經營POS機“刷卡套現”無證金融公司,傳喚涉嫌非法經營罪的違法犯罪人員8名。

  近日,賀蘭縣公安局經偵大隊、掃黑辦、城關派出所聯合當地市場監管部門、人民銀行,在全縣范圍內開展“POS”機刷卡套現專項整治行動。

  專項整治過程中,民警在賀蘭縣的一些偏僻的街道里發現了偷偷開設的非金融機構,還有一些咨詢公司。

  據民警介紹,這些機構公司主要從事pos機套現和替還不上信用卡賬的人還款。有一些客人需要通過信用卡支取現金,他們就利用P0S機替客人把信用卡里的錢以購物的形式刷掉,然后直接把現金給客人,從中抽取高額的手續費。

  如果是替客人還信用卡的賬,他們則還款1萬元就收取120元現金,同時還將客人的1-2張信用卡押在他們店里。

  除此之外,他們還可以幫助客人打假的銀行流水,通過銀行的貸款申請,然后從中收取高額的手續費。

  在此次專項整治行動中,民警共搗毀21家非法經營POS機“刷卡套現”無證金融公司,暫扣POS機終端53臺、刷卡器80余部、業務電腦3臺,查扣正在辦理非法提額業務和套現業務的銀行卡200余張,傳喚涉嫌非法經營罪的違法犯罪人員8名。

  目前,案件正在進一步辦理中。

  警方提示

  市民在使用POS機結算,必須建立在真實交易的基礎上。

  根據相關法律規定:違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

分享到新浪微博         責任編輯:蘇潔   投稿郵箱:[email protected]
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